COVID-19 e увеличил рисковете от пране на пари

Централната банка на Обединените арабски емирства (OAE) предупреди в свой доклад, че има повишен риск от незаконни финансови потоци, идващи от пандемията COVID-19, включително пране на пари и финансиране на тероризма, предаде Ройтерс.

В доклада се обръща внимание на рисковете от измами, свързани с пандемията – компании или физически лица, които подават неверни искове, за да отговарят на условията за правителствени мерки за подкрепа.

Според документа използването на нелицензирани доставчици на финансови услуги за пране на пари се е увеличило по време на коронакризата миналата година, както и употребата на онлайн търговия с цел пране на пари.

Информацията идва, когато централната банка засилва усилията си за борба с незаконните финансови потоци.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!